瀛通通讯:董事会决议公告

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生向董事会提交了《独立董 事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。公司董事会依据 独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，对公司现任独 立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见》。 瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市 瀛通电线有限公司 ...