铭普光磁:第四届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-127 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮件、微信等方式发出。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上的《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期及相关授权有效期的公告》。 此议案尚需提交股东大会审议。 1 2、本次监事会会议于 2023 年 9 月 22 日召开，以现场表决方式进行表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》； 同意 3 票，反对 ...