华森制药:董事会提名委员会工作细则（2023年10月）

重庆华森制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《重庆华森制药股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责规范公司董事、总经理及其他高级管理人员的 选择标准和程序；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和 高级管理人员的人选及其任职资格进行审查并提出建议；审议提名或者任免董事、 聘任或者解聘高级管理人员等事宜；法律法规、《公司章程》和董事会授权的其 他工作。 第四条 根据公司章程规定，本细则所指其他高级管理人员是指公司副总经 理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 提名委员会的人员组成 第五条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事成员 ...