昂利康:董事会决议公告

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-073 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 22 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长方南平 先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规 则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号： 2023-076）。 独立董事就公司聘任董事会秘书发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 1 三、审议通过了《关于公司与关联方签订<委托生产协议>暨 ...