五方光电:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

经核查独立董事梅运河先生、吴传娇女士、汪涛先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北五方光电股份有限公司 湖北五方光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，湖北五方光电股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事梅运河先生、吴传娇女士、汪涛先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...