天箭科技:董事会决议公告

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-008 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于2024年4月24日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2024年4 月12日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼 继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。 与会董事认真听取了公司总经理陈镭先生所作的《2023年度总经理工作报 告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2023年度整体经营情况，公司管理层 有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，确保了公司稳定健康的发 ...