南风股份:提名委员会工作细则（2024年4月）

南方风机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经第六届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年四月 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 提名委员会的组成 第三章 提名委员会会议的召集与召开 第四章 提名委员会议事程序 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等 有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。提名委员会对董事会负责，提名委员会 对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议连同相关议案报送公司董事 会审议决定。 第三条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名 ...