新宁物流:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-069 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯 方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件或书面 提交等方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向特定对象发行股票决议有效期延期 的议案》； 经审议，为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事宜， 董事会提请股东大会批准将授权董事会全权办理本次向特定对 象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。除延 长有效期外，本次向特定对象发行股票决议的其他内容保持不变。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 关联董事张松 ...