赛为智能:第六届董事会第五次会议决议公告

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日由董事会办公室以直接送达或通讯的方式通知全体董 事。会议于 2024 年 4 月 24 日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南 路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。其中独立董事於恒强先生、董 事蒋春华先生、汪玉冰女士以通讯方式出席，会议由董事长周起如女士主持，全 体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-010 深圳市赛为智能股份有限公司 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司全体董事认真听取了公司总经理周起如女士向董事会作的《2023 年度 总经理工作报告 ...