琏升科技:第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-049 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月22日、4月23日以邮件和微信 等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2024年4月24日下午15:00以通讯表决的方 式召开第六届董事会第二十五次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生 召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管 理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 经审议，董事会同意根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际 情况，制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，自公司董事会审议通过之日 起生效。 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露暂缓 与豁免业务管理制度》。 ...