海兰信:第五届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-036 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2023 年 9 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第四十六 次会议。公司于 2023 年 9 月 22 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议 应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长 申万秋先生召集和主持，现形成决议如下： 一、 审议通过了《关于调整子公司业绩承诺的议案》 2022 年下半年因被相关国家实施采购限制对短期经营的直接冲击，公司全 资子公司深圳欧特海洋科技有限公司（以下简称"欧特海洋"）未能完成 2022 年 度业绩承诺，经相关方协商一致，将欧特海洋的业绩承诺由 2020 年、2021 年和 2022 年经审计的合并报表口径扣除非经常性损益后的归属 ...