三川智慧:提名委员会实施细则（2023年12月）

三川智慧科技股份有限公司 提名委员会实施细则 1.1 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《三川智慧科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 1.2 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 2.委员会人员组成 2.1 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 2.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 1.目的作用 2.3 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本条第 2 项规定补足委员人数。 3.职责权限 3.1 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 ...