安诺其:第六届董事会独立董事第一次专门会议决议

上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第一次 专门会议于2024年4月23日以通讯方式召开，会议采取书面通讯表决方式进行表决。会 议如期召开，应表决的独立董事3人，实际表决的独立董事3人。全体独立董事共同推举 陈凌云女士主持本次会议，本次会议的召开符合《公司章程》和《独立董事专门会议工 作制度》的规定，会议有效。 经与会独立董事审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意陈凌云女士为公司第六届董事会独立董事专门 会议召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2023年度利润分配的预案》 经核查，公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符 合公司实际情况和长远发展，有利于公司的持续稳定发展。充分考虑了全体股东的利益， 不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。 表决结果：同意3票 ...