安诺其:关于修订并制定公司相关治理制度的公告

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-031 上海安诺其集团股份有限公司 关于修订并制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》《关于制 定<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定 对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 | 二、下列制度经董事会审议通过之日起生效 | | --- | | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 会计师事务所选聘制度 | 新增 | 三、下列制度经董事会审议通过后，需提交公司 2023 年年度股东大会审议 | 序号 | | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对外投资管理办法 | | 修订 | 本次修订并制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会 ...