安诺其:董事会决议公告

第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于2024 年4月23日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2024年4月12日 以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决 的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-036 上海安诺其集团股份有限公司 会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 议案1：《公司2023年度总经理工作报告》 公司董事长兼总经理纪立军先生就其2023年度工作情况和公司业绩向董事会进行 了汇报，并对2024年度公司的经营计划进行了报告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 议案2：《公司2023年度董事会工作报告》 董事长纪立军先生对董事会2023年度工作进行了报告。本报告具体内容详见2024 年4月25日证监会指定信息披露网站巨潮资讯 ...