达刚控股:独立董事专门会议制度

达刚控股集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二四年四月 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规和《达刚控股集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）《公司独立 董事工作规则》的相关规定，结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或 ...