保力新:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-012 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开2024年第 一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第六 届董事会3名非独立董事、2名独立董事，共同组成第六届董事会；选举产生了第六届监 事会1名非职工代表监事，与公司2024年1月18日召开的职工代表大会选举产生的2名职工 代表监事共同组成公司第六届监事会。 2024年2月5日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选 举产生了第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新 一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情 况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由5名董事组成。其中非独立董事3名，独立董事2名，具体成员如 下： 1、非独立董事：高保清女士（董事长）、王 ...