保力新:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-010 保力新能源科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 5 日下午 4:30—5:30 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。本次会议于公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，会议通知于 2024 年 2 月 5 日当天以现场口头和通讯方式向公司全体董事 发出。 本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，经全体董事共同推举，本次会议由高保清 女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下事项： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 审议结果：表决 5 票 ...