嘉寓股份:董事会议事规则（2024年4月）

嘉寓控股股份公司董事会议事规则 嘉寓控股股份公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）董事会内部机构及运作 程序，加强决策的科学性民主性，确保董事会高效运作，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、（以下简称"《创业板规范运 作》"）《上市公司治理准则》及《嘉寓控股股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的总经理、监 事、财务负责人等其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的 相关规定行使职权，董事会受股东大会的委托，对股东大会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办公室 负责人。 第四条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 2 名。董 ...