盈康生命:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-059 及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 任期届满，为保证公司董事会、监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2023年9月28日召开了2023年第三次临 时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召 开了第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议，审议 通过了关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第六届监事 会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会换届 选举已完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）第六届董事会成员 董事长：谭丽霞女士 非独立董事：谭丽霞女士、彭 ...