盈康生命:第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-057 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2023 年第三次临时股东大 会选举产生第六届董事会成员后即日召开第六届董事会第一次（临时）会议，于 2023 年 9 月 28 日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第一次（临 时）会议的通知。会议于 2023 年 9 月 28 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康 一生大厦 19 楼董事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出 席董事 7 人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘 绵顺、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票 表决。本次会议由全体董事推举董事谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员 列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、 ...