盈康生命:独立董事关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见

盈康生命科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次（临时）会议 2 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《盈康生命科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为盈康生命科技股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 基于独立判断立场，就公司第六届董事会第一次（临时）会议相关事项，发表 独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 1、经过对本次聘任的高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书）履历等材料进行认真核查，我们认为上述人员均具备与其行使职权相 适应的任职资格和任职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法 规、规则等规定的禁止担任高级管理人员的情形。 2、公司高级管理人员的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结 ...