派生科技:2023年度内部控制自我评价报告

广东派生智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章等规 范性文件的相关要求，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会、董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制自我评价报告基准日）内部控制情况进行了全面深入的检查，在查阅了公司 的各项内控管理制度，了解公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，本着对 全体股东负责的态度，对公司的内部控制情况进行了评价。 现将公司 2023 年 12 月 31 日内部控制情况报告如下： 2019 年 6 月 19 日 ， 肇 庆 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 了 注 册 号 为 914412007528545278 号《营业执照》，公司法定代表人为卢楚隆先生。 公司经营范围为：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配 件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零 ...