神农科技:董事会决议公告

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-017 海南神农科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会 议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 5 人，实际出席的董事 5 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 ...