亿通科技:第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-061 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于 2023 年 9 月 23 日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八 届董事会第五次会议的通知。 2、会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人）。本次 会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事 JINLING ZHANG 女士、陈小剑先生、谢丰先生、吴敏艳女士。 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 出席会议对象：公司全体董事。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议决议情况 1、审议通过《关 ...