日科化学:董事会决议公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-009 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2024年4月16日以电子邮件或专人送达的方式发 出。 2、第五届董事会第二十一次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式 召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持，监事会主席岳继霞女士列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的 《2023 年年度报告全文》。 独立董事朱明江先生、冯圣玉先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年 度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo. ...