立方数科:董事会决议公告

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-011 立方数科股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第三十一次会议 的通知。并于 2024 年 4 月 26 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议 的应参加董事 7 人，实参加董事 7 人，会议由公司董事长汪逸先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告的议案》。 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 的《2023 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析 ...