金盾股份:关于修订《公司章程》及制订、修订部分制度的公告

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-055 浙江金盾风机股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开四届十三次董事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公 司修订、制订相关制度的议案》、《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员 的议案》及《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》共计 4 项议案； 现将具体情况公告如下： 一、制度修订及制订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性 文件的最新修订，公司梳理了相关内部管理制度，同时结合公司实际情况，决定 对《公司章程》及部分相关制度进行修订及制订，具体情况见下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否提交股东大会审议 | | - ...