信息发展:第五届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-084 上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"）第五 届董事会第三十九次会议于2023年9月18日以现场结合通讯表决方式在上海市 青浦区崧泽大道6011号2号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决 董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通 知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的议案》 公司控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司拟与公司关联方交信北斗科 技有限公司签订《黑龙江省北斗系统高速公路运营稽核服务平台技术开发合同》， 合同金额为 400,000 元。 关联董事李晶回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议 ...