名家汇:董事会决议公告

第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-033 深圳市名家汇科技股份有限公司 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态 园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事程宗玉、李太权、范智泉、李海荣及独立董 事周到、蒋岩波、张博以通讯方式出席。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 与会董事认真审议了《2023 年度总裁工作报告》，听取了公司管理层代表 汇报的公司 20 ...