金冠股份:2023年度内部控制自我评价报告

吉林省金冠电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉林省金冠电气股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）内部控制设计和运行的有效性进行了监督检查，在对内 部控制情况进行充分评价的基础上形成了内部控制自我评价报告。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及各子公司，纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100%。 公司纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督。纳入评价范围的主要业务包括销售、生产与仓储、资金、采购、投资、 对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金、财务报告、预算管理、信息披 露等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 一、重要声明 按照企业内部 ...