国瑞科技:关于完成补选董事及董事会专门委员会委员的公告

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-061 常熟市国瑞科技股份有限公司 二、补选董事会专门委员会委员情况 一、补选非独立董事情况 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，同 意选举伍宏发先生及高松青女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股 东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 伍宏发先生及高松青女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。公司董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之 一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。伍宏发先生及高松青女士的简历 及 相 关 信 息 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告(公告编号：2023-050)。 关于完成补选董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...