安靠智电:第五届董事会第四次会议决议公告

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-036 江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，同意通过《2024 年第一季度报告》。公司 2024 年第一季度报告的编制程序、季报内容、格式符合规定；季报编制期间， 未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发 生。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 3 人，陈晓凌、刘鹏、丁晓明、李远扬 4 位董事以视频电话会 议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1 / 3 安靠智电 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《2024 年第一季度报告》 1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 ...