广和通:第三届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-112 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八 次会议，于 2023 年 9 月 15 日发出会议通知，2023 年 9 月 20 日以现场会议与通 讯表决方式召开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜 先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情 况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体，不会对项目实 施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特 别是中小股东利益的情形。同意将向特定对象发行股票的募投项目"总部基地建 设项目"达到预定可使用状态的日期由原计划的 2024 年 12 月 31 日 ...