万隆光电:董事会决议公告

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长雷骞国先生召集 并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法 有效。 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-003 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经董事会审议，通过了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要》。 年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗 ...