万隆光电:独立董事述职报告（脱明忠）

一、 基本情况 (述职人：脱明忠) 本人作为杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州 万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委 员的作用。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/9/20 | 第五届董事会 第一次会议 | 1、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的独立意见》 | （三）董事会专门委员会履职情况 董事会下设了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共 计四个专门委员会。 二、 年度履职情况 （一）出席会议情况 2023年任职期间公 ...