新城市:关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整公司第三 届董事会审计委员会委员的议案》，同意将审计委员会成员由宋波先生调整为张 春杰先生，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会同意对本届审计委员会委员进行 调整，公司董事、总经理宋波先生将不再担任公司第三届董事会审计委员会委员 职务，但仍然在公司担任董事、副总经理等职务。同时，为保障审计委员会的正 常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，选举张春杰先生 担任公司本届审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。 本届审计委员会委员调整前后情况如下： 调整前：王文若女士（独立董事、主任委员）、刘鲁鱼先生（独立董事）， 宋波先生（董事、总经理） 证券代码:3 ...