贝斯美:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-075 绍兴贝斯美化工股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《公司章程》和《关于修订公 司章程的公告》。 1 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第三届董事 会第十六次会议于2023年12月22日以电话、专人送达的形式通知各位董事、监事和 高级管理人员，并于2023年12月28日上午9时在公司以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监 事和高管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、 《上市公司 ...