锦鸡股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长赵 卫国先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司监事、部分 高级管理人员、国信证券保荐代表人叶政先生列席了会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》 根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了 2023 年第三季度报 告，报告 ...