建科机械:董事会薪酬与考核委员会工作细则

第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 - 1 - 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称 经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公 司治理准则》等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事；经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 建科智能装备制造(天津)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月版） 第一章 总则 第二章 人员组成 第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前 期准备工作，提供公司有关方面的资料： (1) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况； (2) 公司经理人员分管工作范围及主要职责情况； (3) 提供董事及经理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情 况； (4) 提 ...