交大思诺:战略委员会工作细则(2024年4月)

北京交大思诺科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《北京交大思诺 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参考 《上市公司治理准则》等相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （二）对公司章程规定须经董事会批准的战略性的重大投融资方案进行研 究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会组成人员由董事长或全体董事的三分之一以上提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，负责主持委员会工作；召 集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董 ...