交大思诺:2023年度董事会工作报告

北京交大思诺科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》和《董 事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东大会赋 予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责， 切实保障了公司持续健康发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司治理情况 （一）2023 年度董事会工作情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 5 次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法 有效，会议具体情况如下： | 序号 | | 召开日期 | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 1 | 第三届董事 | 1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | | 月 13 | 日 | | 会第 ...