交大思诺:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-019 北京交大思诺科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届 选举，并于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》。为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，优化公司治 理，公司拟将董事会成员人数设置由 12 名董事调整为 6 名董事，其中非独立董 事人数 4 名，独立董事人数 2 名。 一、关于董事会换届选举非独立董事的提名情况 经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李伟先生、张民 先生、赵胜凯先生和臧瑞雪女士为公司第 ...