交大思诺:关于调整董事会席位并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

北京交大思诺科技股份有限公司 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-018 关于调整董事会席位并修订《公司章程》及修订、制定公司部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订与制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、调整公司董事会成员人数 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将 董事会成员人数由12名减少至6名，其中非独立董事人数4名，独立董事人数2名。 二、制度修订依据及列表 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》， 并修订、制定公司部分治理制度，同时提请股东大会授权 ...