交大思诺:股东大会议事规则(2024年4月)

北京交大思诺科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《北京交大思诺科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及 国家其它相关法律、法规，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权： （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项； （十二）审议批准变更募集资金用途事项； （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改公司章程； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）审议批准本规则规定的担保事项； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 ...