康泰医学:第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-084 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持， 应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康 泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议合法有效。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司编制和审核的《2023 ...