宝丽迪:第三届董事会第二次会议决议的公告

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-034 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...