日月明:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-050 江西日月明测控科技股份有限公司 上述变更完成后，公司将及时与中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行、保荐人 西部证券股份有限公司就设立的募集资金专户签订新的《募集资金三方监管协议》并履行 信息披露义务。公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专项账户变更相关事宜。 公司此次变更部分募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计 划。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 通知已于2023年12月8日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2023年12月15日 15:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事 长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事黎国清以通讯表决 的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列 ...