天秦装备:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-048 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等 相关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 18 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事 长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华 ...