华骐环保:第四届董事会第十八次会议决议公告

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2023-061 安徽华骐环保科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议通知于 2023 年 10月24 日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会 议于 2023年 10月 27日上午 10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 3 人以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。 （三）逐项审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》 公司董事认真审议了公司 2023 年第三季度报告，认为公司第三季度报告的 内容真实、准确、完整地反应了公 ...